Реформирование закона об извинениях в гражданском процессе

От:: Министерство юстиции
Опубликовано: 8 апреля 2024 г.

Применяется к Англии и Уэльсу.

Описание консультации

Раздел 2 Закона о компенсациях был введен для того, чтобы организациям было легче приносить извинения, не признавая при этом ответственности.

На этой консультации о роли извинений в гражданском судопроизводстве будет рассмотрен вопрос о том, является ли существующее законодательство Закона о компенсациях 2006 года адекватным, или будут ли полезны законодательные положения, разъясняющие или вносящие поправки в действующий закон.

Документы

Реформирование закона об извинениях в гражданском судопроизводстве в Англии и Уэльсе

PDF , 304 КБ , 27 страниц

Заявление о равенстве: закон извинений

HTML

Способы реагирования

Электронная почта по адресу:

[email protected]

Написать в:

Залва Аласов Почтовый пункт
Министерства юстиции
5.25
102 Петти Франция
Лондон
SW1H 9AJ

Опубликовано 8 апреля 2024 г.

Открытая консультация

Заявление о равенстве: закон извинений

Опубликовано 8 апреля 2024 г.

Применяется к Англии и Уэльсу.

1. Краткое изложение политики

В этом Заявлении о равенстве рассматриваются возможные последствия для равенства предложений, изложенных в консультационном документе «Реформирование закона об извинениях в гражданском судопроизводстве в Англии и Уэльсе». Его следует читать вместе с консультационным документом, к которому данное заявление является приложением.

Хотя основные предложения разъясняются в консультационном документе, в кратком изложении предложений следует учитывать:

следует ли нам разъяснить или внести поправки в действующий закон в разделе 2 Закона о компенсациях 2006 года (Закон о компенсациях) с целью обеспечения юридической определенности статуса извинений и устранения препятствий, предполагаемых или реальных, для принесения извинений;
должна ли какая-либо законодательная реформа Закона о компенсации соответствовать той, которая была введена в Шотландии в Законе об извинениях (Шотландия) 2016 года, который включает определение извинения и охватывает другие виды гражданского судопроизводства; и
внесение поправок в Закон о компенсациях, чтобы прояснить, что положение об извинениях распространяется на случаи, связанные с субсидиарной ответственностью за сексуальное насилие над детьми.

2. Обязанность обеспечения равенства в государственном секторе

В соответствии с нашими требованиями по обеспечению равенства в государственном секторе (PSED) в соответствии с разделом 149 Закона о равенстве 2010 года, мы уделили «должное внимание» необходимости:

Искоренить незаконную дискриминацию, преследование и виктимизацию, а также другие виды поведения, запрещенные Законом о равенстве;
Продвигать равенство возможностей между людьми, имеющими защищаемые характеристики, и теми, у кого их нет; и
Способствуйте хорошим отношениям между людьми, имеющими защищенные характеристики, и теми, у кого их нет.

При выполнении этой обязанности министры и министерство должны уделять «должное внимание» этим факторам в отношении людей, которые обладают любой из девяти «защищенных характеристик», установленных в соответствии с Законом, а именно: раса, пол, инвалидность, сексуальная ориентация, религия или убеждения, возраст, брак и гражданское партнерство, смена пола, беременность и материнство.

Министерство юстиции имеет юридическую обязанность рассмотреть, как предложенные политические предложения могут повлиять на людей с защищенными характеристиками, и, в частности, предпринять пропорциональные шаги для смягчения или оправдания наиболее негативных последствий и продвижения наиболее позитивных.

3. Соображения равенства

3.1 Прямая дискриминация

Наша первоначальная оценка заключается в том, что реформы правоприменения в предложениях о реформировании Закона об извинениях в гражданском судопроизводстве не являются прямой дискриминацией по смыслу Закона об EA, поскольку они применяются в равной степени ко всем людям, независимо от их защищаемых характеристик; мы не считаем, что эти предложения приведут к тому, что к людям будут относиться менее благосклонно из-за какой-либо защищаемой характеристики.

3.2 Косвенная дискриминация

Было рассмотрено возможное влияние предлагаемых изменений в Закон о компенсациях на пользователей судов в отношении установленных законом обязательств по Закону о равенстве. Предложения о консультациях также затронут претензии, которые не доходят до суда, но трудно вынести суждение о влиянии равенства в таких случаях, когда могут быть предложены извинения, поскольку мы не обладаем достаточными данными об их характеристиках этих дел.

Совокупный эффект предложений, если они будут приняты, не направлен на создание какого-либо дифференцированного режима между различными классами истцов и ответчиков или между теми, кто разделяет одну или несколько защищаемых характеристик, и теми, кто этого не делает.

Кроме того, эти предложения не заставят тех, кто защищает иск, принести извинения, поскольку это останется «обнадеживающей» мерой.

Мы также считаем, что предложения о консультациях принесут пользу всем пользователям гражданских судов, поскольку будут гарантировать, что любые препятствия или колебания в принесении извинений, в том числе в исках о сексуальном насилии над детьми, будут устранены, насколько это возможно. Это, конечно, останется «обнадеживающей» мерой, но потенциально может открыть путь для принесения новых извинений, что, в свою очередь, может уменьшить состязательное поведение и привести к урегулированию конфликта без обращения к судебным разбирательствам. Это принесет пользу всем пользователям гражданских судов, независимо от того, имеют ли они одну или несколько защищаемых характеристик. Поэтому мы не считаем, что эти предложения косвенно дискриминируют людей, независимо от их защищаемых характеристик. Даже если предложения о консультациях могут рассматриваться как косвенно дискриминирующие, мы считаем, что эти предложения являются пропорциональными средствами достижения нашей законной цели.

3.3 Ограниченность доказательной базы

Недостаточно данных о том, в какой степени в целом использовался Закон о компенсациях, включая данные о пользователях гражданских судов, которые имеют одну или несколько защищаемых характеристик. Насколько мы понимаем, принесение и получение извинений, скорее всего, будут использоваться в исках о возмещении ущерба, например, в делах о телесных повреждениях, когда истец требует компенсации за убытки или вред, причиненные действиями другого лица. Если извинения приносятся теми, кто защищает иск, они могут остаться незарегистрированными или стать частью процесса урегулирования и, следовательно, не быть обнародованы. В связи с этим мы не можем количественно оценить количество принесенных на сегодняшний день извинений и характеристики тех, кто приносил и получал извинения.

Однако опрос пользователей гражданских судов в 2015–2016 гг. ^{[сноска 1]} дает представление о демографическом составе истцов, подающих гражданские иски в целом. Эти данные относятся к 2015/16 году, и характеристики пользователей судов с тех пор могли измениться, однако это самые последние доступные данные. Выводы, сделанные на основе данных за 2015–2016 годы, позволяют предположить, что заявителями с большей вероятностью будут мужчины, которые предъявили значительно больше претензий в каждой из категорий различных типов претензий (т. е. неуказанные деньги, определенные деньги или задолженность за владение/арендную плату), что делает их чрезмерно представленными среди гражданских пользователи суда. Кроме того, лица в возрасте от 45 до 74 лет также чрезмерно представлены среди пользователей гражданских судов и, вероятно, подадут значительно больше исков в каждой категории различных типов претензий (т. е. неуказанные деньги, определенные деньги или задолженность по владению/арендной плате). .

Опрос пользователей реформированных судебных услуг, опубликованный в марте 2022 года, содержал данные о пользователях процесса онлайн-требования денег по защищенным характеристикам ^{[сноска 2]} . Это показывает, что мужчины и люди с ограниченными возможностями были слегка перепредставлены в подаче исков и что распределение между возрастными группами, использующими онлайн-процесс, было довольно равномерным.

Учитывая ограниченность имеющихся данных, мы не считаем, что эти предложения могут привести к какой-либо незаконной прямой или косвенной дискриминации пользователей гражданских судов, включая тех, кто имеет одну или несколько защищаемых характеристик. Мы также считаем вполне вероятным, что эти предложения могут принести пользу и, следовательно, могут способствовать равенству возможностей для некоторых пользователей с защищенными характеристиками, которые чрезмерно представлены среди пользователей гражданских судов. Предложения открыты для всех пользователей, поэтому ко всем будут относиться одинаково, не создавая никаких различий. Пользователь сам решает, хотят ли они его использовать, поскольку это поощрительная мера, а не принудительная.

Принесение извинений может привести к большему количеству урегулирований без обращения к формальным судебным искам, что выгодно всем гражданским судам. Принесение извинений в заявлениях о сексуальном насилии над детьми, например, может также помочь жертвам в социальном исцелении, давая им уверенность в том, что учреждения и другие лица, которых они считали ответственными за насилие, извлекли уроки, а также формальное признание вреда, который они причинили. пострадал. Эти предложения также принесут пользу делам, прежде чем они дойдут до суда.

3.4 Дискриминация по причине инвалидности и обязанность внести разумные коррективы

По-прежнему важно внести разумные коррективы в интересах людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить им соответствующую поддержку.

3.5 Преследование и виктимизация

Мы не считаем, что в результате этих предложений существует риск преследования или преследования.

3.6 Продвижение равенства возможностей

Было рассмотрено, как эти предложения влияют на обязанность продвигать равенство возможностей путем удовлетворения потребностей людей, которые обладают определенной характеристикой, когда эти потребности отличаются от потребностей тех, кто не имеет этой конкретной характеристики.

3.7 Содействие хорошим отношениям

Этой цели было уделено внимание, что указывает на то, что она вряд ли будет иметь особое значение для предложений.

Рассмотрение последствий предложений и реализация любых предложений является постоянной обязанностью. В свое время мы опубликуем ответ правительства на эту консультацию, в котором будут изложены те реформы, которые мы намерены реализовать. На этом этапе мы также опубликуем пересмотренное Заявление о равенстве с учетом ответов на консультации.

Программный документ

Тюрьма Уаймотт: План действий

План действий Службы тюрем и пробации Ее Величества для тюрьмы Уаймотт в ответ на проверку Инспекции тюрем Ее Величества.

От:: Служба тюрем и пробации Ее Величества и Министерство юстиции
Опубликовано: 8 апреля 2024 г.

Документы

Тюрьма Уаймотт: План действий

PDF , 311 КБ , 11 страниц

Этот файл может не подойти пользователям вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Тюрьма Уаймотт, легко читается

PDF , 616 КБ , 5 страниц

Этот файл может не подойти пользователям вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Подробности

Этот план действий является ответом HMPPS и Министерства юстиции на отчет Инспекции тюрем Ее Величества о проверке тюрьмы Уаймотт .

Опубликовано 8 апреля 2024 г.

Результат консультации

Ответ на консультацию об изменении органов, наделенных следственными полномочиями

Обновлено 3 апреля 2024 г.

Фон

Хотя по закону не существует обязанности консультироваться по Приказу, изданному в соответствии со статьей 453 POCA, Министерство внутренних дел опубликовало опрос общественности, чтобы узнать мнение о включении пяти дополнительных организаций.

Консультации проходили с 7 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года, были открыты для общественности и ориентированы на частных лиц, предприятия и организации в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Он запросил мнения о шести типах следственных полномочий для следующих организаций:

Управление индустрии безопасности
Агентство по пищевым стандартам
Агентство по охране окружающей среды
Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе
Департамент труда и пенсий

Ответы и результат

Ответы были получены от пяти физических лиц, в основном от органов, обладающих полномочиями AFI или получивших полномочия AFI.

Большинство ответов согласились или полностью согласились с тем, что органам, участвующим в консультации, следует предоставить полномочия, перечисленные в консультации.

Два полицейских подразделения сочли эти полномочия особенно необходимыми для Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе (Кабинет министров), которому потребуются полномочия для поддержки своих функций в качестве правоохранительного органа и поддержки усиленных мер реагирования государственного сектора на борьбу с мошенничеством.

Было получено одно особое мнение, исходившее от представителя общественности, который считал одну организацию лучше, чем без новых полномочий. Однако никаких подробностей о причинах возражений предоставлено не было, поэтому мы не можем более подробно сформулировать их опасения.

После консультаций с общественностью Министерство внутренних дел решило включить пять организаций в приказ от 25 марта 2024 года. Приказ вступает в силу 26 апреля 2024 года.

Результат консультации

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года: изменения в органах, наделенных полномочиями по проведению расследований

От:: Домашний офис
Опубликовано: 7 декабря 2022 г.
Последнее обновление: 3 апреля 2024 г. — Посмотреть все обновления

Применяется к Англии, Северной Ирландии и Уэльсу.

Скачать полный результат

Ответ на консультацию об изменении органов, наделенных следственными полномочиями

HTML

Детали результата

Министерство внутренних дел решило включить в приказ , изданный в соответствии со статьей 453 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года, пять организаций, упомянутых в ходе этой консультации.

В соответствии с этим законом сотрудники этих организаций теперь могут стать аккредитованными финансовыми следователями.

Оригинальная консультация

Описание консультации

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года наделяет сотрудников правоохранительных органов широкими полномочиями в отношении возвращения доходов от преступной деятельности.

Сотрудники некоторых правоохранительных органов могут использовать эти полномочия, став аккредитованным финансовым следователем, описание которого указано в приказе государственного секретаря.

Пять организаций государственного сектора подали заявки в Министерство внутренних дел и Центр по доходам от преступной деятельности NCA с просьбой назначить их в качестве агентств, сотрудники которых могут использовать эти полномочия.

В ходе этой консультации выясняется мнение о том, следует ли предоставить этим организациям доступ к определенным полномочиям в соответствии с POCA:

Управление индустрии безопасности
Агентство по пищевым стандартам
Агентство по охране окружающей среды
Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе
Департамент труда и пенсий

Документы

Изменения в органах, которым предоставлены следственные и другие полномочия в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

HTML

Изменения в органах, которым предоставлены следственные и другие полномочия в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

PDF , 208 КБ , 25 страниц

Доступная форма ответа на консультацию

ОДТ , 9,09 КБ

Этот файл имеет формат OpenDocument .

Этот файл может не подойти пользователям вспомогательных технологий.

Запросите доступный формат.

Опубликовано 7 декабря 2022 г.
Последнее обновление 3 апреля 2024 г. + показать все обновления

Результат консультации

Изменения в органах, которым предоставлены следственные и другие полномочия в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

Обновлено 3 апреля 2024 г.

Применяется к Англии, Северной Ирландии и Уэльсу.

Правительственные консультации

Об этой консультации

Эта консультация открыта для общественности и предназначена для частных лиц, предприятий и организаций в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Эта консультация начнется 7 декабря 2022 г. и завершится 1 марта 2023 г.

Принципы консультаций

Принципы, которые правительственные ведомства и другие государственные органы должны принять для привлечения заинтересованных сторон при разработке политики и законодательства, изложены в принципах консультаций .

Введение

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (POCA) предоставляет сотрудникам правоохранительных органов широкий спектр полномочий в отношении возврата доходов от преступной деятельности. Сотрудники некоторых правоохранительных органов могут использовать эти полномочия, став аккредитованным финансовым следователем, описание которого указано в приказе государственного секретаря.

Еще 5 организаций государственного сектора подали заявки в Министерство внутренних дел и Центр по доходам от преступной деятельности NCA с просьбой назначить их в качестве агентств, сотрудники которых могут использовать эти полномочия. Предоставление этим организациям доступа к полномочиям увеличит наши возможности по возвращению активов и дальнейшей борьбе с серьезной организованной преступностью.

В ходе этой консультации выясняется мнение о том, следует ли предоставить государственным органам, указанным в пункте 6, доступ к определенным полномочиям в соответствии с POCA для проведения следующих типов расследований:

конфискационные расследования
расследование задержанных денежных средств
расследование задержанного имущества
расследование замороженных средств
расследования отмывания денег
расследования криптоактивов ^{[сноска 1]}

POCA — это парламентский акт, в котором излагается большое количество мер, призванных сделать возвращение незаконно удерживаемых активов более эффективным. Раздел 378 POCA определяет, кто является соответствующим должностным лицом в отношении каждого типа расследования, и включает сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, полицейских констеблей, сотрудников налоговой и таможенной службы Ее Величества, сотрудников иммиграционной службы и аккредитованных финансовых следователей (AFI). Эти консультации касаются распространения последних полномочий AFI на дополнительные органы. AFI могут осуществлять свои функции в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, но не в Шотландии.

Чтобы осуществлять соответствующие полномочия POCA, AFI должен при их использовании быть сотрудником государственного органа, назначенного Государственным секретарем и обученного и аккредитованного Центром по доходам от преступной деятельности Национального агентства по борьбе с преступностью. Список организаций, обладающих полномочиями AFI, а также законодательство, предоставляющее эти полномочия, приведены в Приложении А.

Мы проводим консультации о том, предоставить ли 5 дополнительным организациям доступ к полномочиям AFI и/или расширить сферу их существующих полномочий. Эти агентства:

1. Управление индустрии безопасности

2. Агентство по пищевым стандартам

3. Агентство по охране окружающей среды

4. Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

5. Департамент труда и пенсий

В настоящее время каждое из этих агентств либо полагается на другие агентства, наделенные полномочиями по проведению финансовых расследований, например, Национальное агентство по борьбе с преступностью или полицию, либо не имеет сотрудников, которые могли бы осуществлять полномочия POCA по возвращению доходов от преступлений в пределах своей юрисдикции.

Предоставив эти полномочия POCA более широкому кругу организаций государственного сектора, большее количество органов сможет внести непосредственный вклад в усилия по возвращению доходов от преступлений для достижения целей правительства по возвращению активов:

препятствовать преступной деятельности и дальнейшему финансированию преступности
лишать людей доходов от преступлений
дискредитировать негативные образцы для подражания в обществе и
удержать людей от участия или продолжения преступной деятельности

Аккредитованные финансовые следователи не могут использовать свои полномочия в Шотландии.

Управление индустрии безопасности, Агентство по пищевым стандартам и Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе будут использовать свои полномочия в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Агентство по охране окружающей среды и Министерство труда и пенсий будут использовать свои полномочия в Англии и Уэльсе.

Оценка регулятивного воздействия для этого инструмента не проводилась, поскольку он не оказывает прямого воздействия на бизнес, государственный сектор, благотворительные или добровольные организации.

Предложения

Управление индустрии безопасности

Управление индустрии безопасности (SIA) — это исполнительный вневедомственный государственный орган, спонсируемый Министерством внутренних дел и отвечающий за регулирование частной индустрии безопасности Великобритании.

Законодательной основой, в соответствии с которой SIA в настоящее время проводит финансовые расследования, является POCA. Это стало возможным благодаря Постановлению 2015/1853, которое позволяет SIA проводить расследования по конфискации.

В 2015 году, когда SIA первоначально подал заявку на получение статуса уполномоченного органа в соответствии с POCA, оно сделало это только с целью получения полномочий на конфискацию и сдерживание. С тех пор SIA добилось постановлений о конфискации на общую сумму 852 000 фунтов стерлингов. Расширение существующих полномочий SIA POCA поддержит цель SIA по защите населения посредством эффективного регулирования индустрии частной безопасности и предоставит эффективный и значимый инструмент против тех, кто причиняет наибольший вред.

В настоящее время возможности SIA по проведению финансовых расследований находятся в рамках функции уголовных расследований, которая является частью Управления инспекций и правоприменения SIA. В настоящее время в его состав входят два основных следователя по финансовым вопросам.

По мере развития этого потенциала были выявлены случаи, когда дополнительные полномочия POCA были бы полезны. SIA ранее обращалось за помощью к партнерским агентствам для возбуждения разбирательства POCA в соответствующих случаях. Однако эти агентства не всегда в состоянии оказать помощь из-за конкурирующих приоритетов финансовых расследований, и в таких случаях они могут представлять собой упущенную возможность вернуть доходы от преступлений.

Предложение А : Мы будем рады вашим мнениям о том, следует ли предоставить SIA полномочия, перечисленные ниже):

Власть

Число	Часть и раздел POCA	Претендует ли на эту власть СИА?
1.	Часть 2 42(2)(c) и 68(3)(c) Полномочия по запретительному ордеру и разрешение на подачу заявлений и апелляций	Нет
2.	Часть 2 47 для E&W или 195 для NI Полномочия на поиск и выемку	Да
3.	Часть 5 290(4)(c) Полномочия по поиску наличных денег	Да
4.	Часть 5 297A(6)(c) Конфискация полномочий без постановления суда	Да
5.	Часть 5 303A(1) Полномочия по задержанным денежным средствам, полномочия по конфискации денежных средств и полномочия по апелляции в соответствии с Главой 3, Часть 5.	Да
6.	Часть 7 336D(7)(h) Полномочия по продлению срока моратория	Нет
7.	Часть 8 352 и 353 Полномочия по исполнению ордеров на обыск и выемку при расследовании конфискации	Нет
8.	Часть 8 378(1)(b) и 378(2)(d) Полномочия по расследованию конфискации	Нет
9.	Часть 8 378(3A)(ab) и 378(3AA)(b) Расследования задержанных денежных средств	Да
10.	Часть 8 378(4)(a) и 378(6)(c) Полномочия по расследованию отмывания денег	Да

Агентство по пищевым стандартам

Агентство по пищевым стандартам (FSA) — это внеминистерское правительственное ведомство, отвечающее за защиту здоровья населения и интересов потребителей в отношении продуктов питания. FSA является национальным органом, ответственным за безопасность пищевых продуктов и гигиену в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии (но не в Шотландии).

Законодательной основой, в соответствии с которой FSA в настоящее время проводит финансовые расследования, является POCA. Это стало возможным благодаря Постановлению 2015/1853, которое позволяет FSA проводить расследования по отмыванию денег, гражданскому взысканию и конфискации в отношении преступников, занимающихся пищевой продукцией.

Национальное подразделение по борьбе с продовольственными преступлениями (NFCU) является частью FSA и действует как правоохранительный орган в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. AFI NFCU используют свои полномочия POCA для решения вопросов отмывания денег и возвращения активов, а также для поддержки и предоставления консультаций местным властям, которые проводят расследования, касающиеся продуктов питания.

FSA эффективно использует свои существующие полномочия в рамках POCA для борьбы с серьезными рисками и вредом, исходящими от самых тяжких и серьезных пищевых преступников. На сегодняшний день FSA вернуло 28 000 фунтов стерлингов, при этом дополнительные средства находятся в процессе возврата.

FSA стремится получить дополнительные полномочия по обыску и конфискации, которые содержатся в статье 47 POCA. Отсутствие полномочий s47 препятствует возможности АФН и НФКУ искать и конфисковывать активы, которые впоследствии могут быть использованы для исполнения постановлений о конфискации, что приводит к упущенным возможностям.

Получив полномочия в соответствии со статьей 47 POCA, FSA расширит свои возможности в этой области и сможет лишить пищевых преступников выгод и активов, которые они накопили в результате своей преступной деятельности.

Предложение Б : Мы будем рады вашему мнению о том, следует ли предоставить FSA полномочия, перечисленные ниже:

Власть

Число	Часть и раздел POCA	Добивается ли FSA этой власти?
11.	Часть 2 42(2)(c) и 68(3)(c) Полномочия по запретительному ордеру и разрешение на подачу заявлений и апелляций	Нет
12.	Часть 2 47 для E&W или 195 для NI Полномочия на поиск и выемку	Да
13.	Часть 5 290(4)(c) Полномочия по поиску наличных денег	Нет
14.	Часть 5 297A(6)(c) Конфискация полномочий без постановления суда	Нет
15.	Часть 5 303A(1) Полномочия по задержанным денежным средствам, полномочия по конфискации денежных средств и полномочия по апелляции в соответствии с Главой 3, Часть 5.	Нет
16.	Часть 7 336D(7)(h) Полномочия по продлению срока моратория	Нет
17.	Часть 8 352 и 353 Полномочия по исполнению ордеров на обыск и выемку при расследовании конфискации	Нет
18.	Часть 8 378(1)(b) и 378(2)(d) Полномочия по расследованию конфискации	Нет
19.	Часть 8 378(3A)(ab) и 378(3AA)(b) Расследования задержанных денежных средств	Нет
20.	Часть 8 378(4)(a) и 378(6)(c) Полномочия по расследованию отмывания денег	Нет

Агентство по охране окружающей среды

Агентство по охране окружающей среды было создано в 1996 году и отвечает за защиту и улучшение окружающей среды. Это исполнительный вневедомственный государственный орган, спонсируемый Министерством окружающей среды и сельского хозяйства.

Агентство по охране окружающей среды имеет правоприменительные возможности как на региональном, так и на национальном уровне по всей Англии. Уголовные преступления расследуются в соответствии с Законом об охране окружающей среды 1990 года и обычно включают (но не ограничиваются ими) преступления, связанные с отходами, включая незаконные свалки отходов (неразрешенные), разрешенные места с серьезными нарушениями, неправильное описание опасных отходов и отдельно от Агентства по охране окружающей среды, мошенничество. против Схемы ответственности производителей.

Законодательной основой, в соответствии с которой Агентство по охране окружающей среды в настоящее время проводит финансовые расследования, является POCA. Это стало возможным благодаря Постановлению 2004/8.

Этот потенциал включает в себя созданную группу финансовых расследований, которая действует централизованно на национальном уровне и обслуживает как национальные, так и региональные правоохранительные органы. В настоящее время в его состав входят семь основных следователей по финансовым вопросам. Расследования в основном касаются незаконной деятельности по отходам и могут привести к получению многомиллионных выгод.

Когда Агентство по охране окружающей среды первоначально подало заявку на получение статуса уполномоченного органа в рамках POCA, оно не подавало заявку на получение полномочий по разделу 47 на обыск и выемку. Расширение существующих полномочий Агентства по охране окружающей среды POCA могло бы принести значительную пользу, поскольку субъекты их расследований, как правило, владеют дорогостоящим имуществом, которое они в настоящее время не могут конфисковать при проведении расследования о конфискации в соответствии с POCA.

В настоящее время Агентство по охране окружающей среды полагается на поддержку региональных подразделений по борьбе с организованной преступностью (РОКУ), у которых часто имеются конкурирующие приоритеты, что приводит к упущенным возможностям по возвращению доходов от преступной деятельности.

Предложение C : Мы будем рады вашему мнению о том, следует ли предоставить Агентству по охране окружающей среды полномочия, перечисленные ниже:

Власть

Число	Часть и раздел POCA	К этой власти стремится EA?
21.	Часть 2 42(2)(c) и 68(3)(c) Полномочия по запретительному ордеру и разрешение на подачу заявлений и апелляций	Нет
22.	Часть 2 47 для E&W или 195 для NI Полномочия на поиск и выемку	Да
23.	Часть 5 290(4)(c) Полномочия по поиску наличных денег	Нет
24.	Часть 5 297A(6)(c) Конфискация полномочий без постановления суда	Нет
25.	Часть 5 303A(1) Полномочия по задержанным денежным средствам, полномочия по конфискации денежных средств и полномочия по апелляции в соответствии с Главой 3, Часть 5.	Нет
26.	Часть 7 336D(7)(h) Полномочия по продлению срока моратория	Нет
27.	Часть 8 352 и 353 Полномочия по исполнению ордеров на обыск и выемку при расследовании конфискации	Нет
28.	Часть 8 378(1)(b) и 378(2)(d) Полномочия по расследованию конфискации	Нет
29.	Часть 8 378(3A)(ab) и 378(3AA)(b) Расследования задержанных денежных средств	Нет
20.	Часть 8 378(4)(a) и 378(6)(c) Полномочия по расследованию отмывания денег	Нет

Управление по борьбе с мошенничеством в государственном секторе

В весеннем заявлении было объявлено о создании Управления по борьбе с мошенничеством в государственном секторе (PSFA), которое было создано 3 августа 2022 года в ответ на растущий риск и подверженность мошенничеству, с которым сталкивается государственный сектор. В его задачу входит работа с департаментами и государственными органами для понимания и уменьшения воздействия мошенничества на государственный сектор. PSFA является частью Кабинета министров и Казначейства Ее Величества.

Мошенничество против государственного сектора не является преступлением без потерпевших. По оценкам, ущерб от мошенничества в государственном секторе составляет не менее 33 миллиардов фунтов стерлингов в год. Государственный контроль пришел к выводу, что нынешний потенциал, возможности и полномочия правительства в целом недостаточны для решения масштаба проблемы.

На сегодняшний день меры государственного сектора по борьбе и сокращению потерь от мошенничества в основном сосредоточены на налогах и социальном обеспечении, областях, где зафиксированы самые большие потери. Большинство других правительственных ведомств и государственных органов не имеют прямого доступа к полномочиям по расследованию мошенничества, несмотря на значительные государственные расходы. Это приводит к предотвратимому давлению на полицию и более широкие правоохранительные органы, требующие расследования дел от их имени.

Частью миссии и мандата PSFA является развитие потенциала государственного сектора по обнаружению, предотвращению и реагированию на мошенничество путем создания службы правоприменения под руководством экспертов. Подразделение по обеспечению правопорядка будет действовать централизованно в PSFA и оказывать услуги министерствам и государственным органам, расследуя случаи потенциального мошенничества против них, применяя санкции и возвращая активы в зависимости от обстоятельств.

Чтобы добиться от него ожидаемого эффекта и придать ему «зубы», жизненно важно, чтобы PSFA имело доступ к уже существующим пропорциональным и целенаправленным полномочиям по расследованию и восстановлению. Такой централизованный подход является не только эффективным, но и пропорциональным и взвешенным использованием полномочий. Это устраняет необходимость для каждого министерства иметь прямой доступ к полномочиям по расследованию и восстановлению в целях борьбы с мошенничеством, а также делает надзор за этими полномочиями более простым и более целенаправленным.

Полномочия POCA помогут PSFA расследовать потенциальное мошенничество и, при необходимости, возвращать активы, полученные в результате мошеннических действий, одновременно снижая давление на полицию и более широкие правоохранительные органы и поддерживая надлежащую правовую процедуру в системе уголовного правосудия.

Предложение D : Мы будем рады вашему мнению о том, следует ли предоставить PSFA полномочия, перечисленные ниже: (стр. 11):

Власть

Число	Часть и раздел POCA	Добивается ли этой власти PSFA?
31.	Часть 2 42(2)(c) и 68(3)(c) Полномочия по запретительному ордеру и разрешение на подачу заявлений и апелляций	Да
32.	Часть 2 47 для E&W или 195 для NI Полномочия на поиск и выемку	Да
33.	Часть 5 290(4)(c) Полномочия по поиску наличных денег	Да
34.	Часть 5 297A(6)(c) Конфискация полномочий без постановления суда	Да
35.	Часть 5 303A(1) Полномочия по задержанным денежным средствам, полномочия по конфискации денежных средств и полномочия по апелляции в соответствии с Главой 3, Часть 5.	Да
36.	Часть 7 336D(7)(h) Полномочия по продлению срока моратория	Да
37.	Часть 8 352 и 353 Полномочия по исполнению ордеров на обыск и выемку при расследовании конфискации	Да
38.	Часть 8 378(1)(b) и 378(2)(d) Полномочия по расследованию конфискации	Да
39.	Часть 8 378(3A)(ab) и 378(3AA)(b) Расследования задержанных денежных средств	Да
40.	Часть 8 378(4)(a) и 378(6)(c) Полномочия по расследованию отмывания денег	Да

Департамент труда и пенсий

Департамент труда и пенсий (DWP) является министерским департаментом, отвечающим за управление политикой социального обеспечения, пенсий и содержания детей.

Законодательной основой для следственных и правоприменительных функций DWP является Закон об управлении социальным обеспечением 1992 года. DWP также может проводить финансовые расследования, используя полномочия POCA. Это стало возможным благодаря Постановлению 2009/975.

Возможности финансовых расследований DWP находятся в ведении группы по борьбе с экономической и серьезной организованной преступностью. В настоящее время в его состав входят 23 финансовых следователя. Финансовые следователи используют полномочия POCA для взыскания денег с лиц, осужденных за мошенничество с пособиями, а также для продвижения расследований, связанных с отмыванием денег, связанным с организованной преступностью.

Мошенничество — это постоянная и динамичная проблема, и большинству законов DWP по борьбе с мошенничеством уже несколько десятилетий. Ранее в этом году в аналитическом документе «Борьба с мошенничеством в системе социального обеспечения» министерство объявило о планах модернизировать полномочия по борьбе с мошенничеством, приведя их в большее соответствие с другими органами правительства, занимающимися борьбой с мошенничеством, когда позволит парламентское время.

Расширение доступа DWP к существующим полномочиям POCA, включая Часть 2 Раздела 47: Полномочия по обыску и выемке, дополняет этот подход. Он поддерживает Департамент в расследовании и пресечении серьезных и организованных мошеннических действий более решительно, независимо и быстро, позволяя DWP действовать чаще, когда возникают возможности для поиска и конфискации доходов от преступлений.

Доступ к этим полномочиям повысит независимость DWP в расследовании преступлений в системе социального обеспечения и уменьшит текущую зависимость от поддержки со стороны других правоохранительных органов.

Предложение E : Мы будем рады вашему мнению о том, следует ли предоставить Министерству труда и пенсий полномочия, перечисленные ниже:

Власть

Число	Часть и раздел POCA	Добивается ли этой власти DWP?
41.	Часть 2 42(2)(c) и 68(3)(c) Полномочия по запретительному ордеру и разрешение на подачу заявлений и апелляций	Нет
42.	Часть 2 47 для E&W или 195 для NI Полномочия на поиск и выемку	Да
43.	Часть 5 290(4)(c) Полномочия по поиску наличных денег	Нет
44.	Часть 5 297A(6)(c) Конфискация полномочий без постановления суда	Нет
45.	Часть 5 303A(1) Полномочия по задержанным денежным средствам, полномочия по конфискации денежных средств и полномочия по апелляции в соответствии с Главой 3, Часть 5.	Нет
46.	Часть 7 336D(7)(h) Полномочия по продлению срока моратория	Нет
47.	Часть 8 352 и 353 Полномочия по исполнению ордеров на обыск и выемку при расследовании конфискации	Нет
48.	Часть 8 378(1)(b) и 378(2)(d) Полномочия по расследованию конфискации	Нет
49.	Часть 8 378(3A)(ab) и 378(3AA)(b) Расследования задержанных денежных средств	Нет
50.	Часть 8 378(4)(a) и 378(6)(c) Полномочия по расследованию отмывания денег	Нет

Анкета

Мы будем рады получить ответы на следующие вопросы, изложенные в этом консультационном документе.

Вопрос 1. В какой степени вы согласны или не согласны с предложением А о том, следует ли наделить ГАИ перечисленными выше полномочиями?

Полностью согласен

Соглашаться

Ни согласен, ни несогласен

Не согласен

Категорически не согласен

В2. Если вы не согласны с предложением А, укажите причины.

Вопрос 3. В какой степени вы согласны или не согласны с предложением Б о том, следует ли наделить АФН перечисленными выше полномочиями?

Полностью согласен

Соглашаться

Ни согласен, ни несогласен

Не согласен

Категорически не согласен

Вопрос 4. Если вы не согласны с предложением Б, укажите причины.

Вопрос 5. В какой степени вы согласны или не согласны с предложением C о том, следует ли наделить Агентство по охране окружающей среды перечисленными выше полномочиями?

Полностью согласен

Соглашаться

Ни согласен, ни несогласен

Не согласен

Категорически не согласен

Вопрос 6. Если вы не согласны с предложением C, укажите причины.

Вопрос 7. В какой степени вы согласны или не согласны с предложением D о том, следует ли предоставить Управлению по борьбе с мошенничеством в государственном секторе полномочия, перечисленные выше?

Полностью согласен

Соглашаться

Ни согласен, ни несогласен

Не согласен

Категорически не согласен

Вопрос 8. Если вы не согласны с предложением D, укажите причины.

Вопрос 9. В какой степени вы согласны или не согласны с предложением Е о том, следует ли наделить Департамент труда и пенсий перечисленными выше полномочиями?

Полностью согласен

Соглашаться

Ни согласен, ни несогласен

Не согласен

Категорически не согласен

Вопрос 10. Если вы не согласны с предложением Е, укажите причины.

О вас

Пожалуйста, используйте этот раздел, чтобы рассказать нам о себе.

Полное имя

Должность или должность, в которой вы отвечаете на эту консультацию (например, представитель общественности)

Дата ответа

Название компании/организации (если применимо)

Адрес и почтовый индекс

Хотите, чтобы мы подтвердили получение вашего ответа?

Да

Нет

Адрес, на который должно быть отправлено подтверждение, если он отличается от указанного выше.

Если вы являетесь представителем группы, сообщите нам название группы и кратко опишите людей или организации, которых вы представляете.

Как ответить и контактные данные

Пожалуйста, отправьте свой ответ до 1 марта 2023 года.

Вы можете поделиться с нами своим мнением разными способами. Вы можете написать или написать нам по следующим адресам:

[email protected]

Консультация по заказу AFI,
Группа внутренней безопасности,
6-й этаж,
Пил-билдинг, домашний офис
, 2, Маршам-стрит, Лондон,
SW1P 4DF

Жалобы или комментарии

Если у вас есть какие-либо жалобы или комментарии по поводу процесса консультации, вам следует обратиться в Министерство внутренних дел по указанному выше адресу.

Дополнительные копии

Дополнительные бумажные копии этой консультации и версии этой публикации в альтернативном формате можно запросить по адресу [email protected].

Репрезентативные группы

Репрезентативным группам в ответах предлагается дать краткое описание людей и организаций, которые они представляют.

Конфиденциальность

Информация, предоставленная в ответ на эту консультацию, включая личную информацию, может быть опубликована или раскрыта в соответствии с режимами доступа к информации (это, прежде всего, Закон о свободе информации 2000 года (FOIA), Закон о защите данных 2018 года (DPA), Общий Положение о защите данных (GDPR) и Положение об экологической информации 2004 г.).

Если вы хотите, чтобы предоставленная вами информация рассматривалась как конфиденциальная, имейте в виду, что в соответствии с Законом о свободе информации существует установленный законом Кодекс практики, который государственные органы должны соблюдать и который, среди прочего, касается обязательств конфиденциальности. В связи с этим было бы полезно, если бы вы объяснили нам, почему вы считаете предоставленную вами информацию конфиденциальной. Если мы получим запрос на раскрытие информации, мы в полной мере примем во внимание ваше объяснение, но не можем гарантировать, что конфиденциальность будет сохранена при любых обстоятельствах. Автоматический отказ от ответственности за конфиденциальность, созданный вашей ИТ-системой, сам по себе не будет считаться обязательным для Министерства внутренних дел.

Министерство внутренних дел будет обрабатывать ваши личные данные в соответствии с DPA, и в большинстве случаев это будет означать, что ваши личные данные не будут раскрыты третьим лицам.

Приложение A: список текущих аккредитованных органов финансовых расследований

Следующее законодательство наделяет эти агентства полномочиями AFI:

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (ссылки на финансовых следователей) (Англия, Уэльс и Северная Ирландия) Приказ 2021 года

Настоящий приказ отменяет следующие нормативные акты:

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (ссылки на финансовых следователей) Приказ 2009 года
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (ссылки на финансовых следователей) (поправка) Приказ 2009 года
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (ссылки на финансовых следователей) (Англия и Уэльс) Приказ 2015 года
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (ссылки на финансовых следователей) (поправка) Приказ 2017 года
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (ссылки на финансовых следователей) (поправка) (Англия и Уэльс) Приказ 2018 года
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года (ссылки на финансовых следователей) (поправка) (Англия и Уэльс) Приказ 2020 года

Органы, действующие в Англии и Уэльсе (некоторые работают в Северной Ирландии)

Управление по конкуренции и рынкам
Служба противодействия мошенничеству и управления безопасностью
Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии
Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства
Департамент труда и пенсий
Департамент здравоохранения и социальной защиты
Департамент транспорта
Агентство по стандартам вождения и транспортных средств
Агентство по охране окружающей среды
Управление финансового надзора
Агентство по пищевым стандартам
Комиссия по азартным играм
Гангмастеры и Управление по борьбе со злоупотреблениями в сфере труда
Домашний офис
Офис комиссара по информации
Ведомство интеллектуальной собственности
Местные власти
Комиссар лондонской пожарной охраны
Организация морского управления
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения
Министерство юстиции
Орган по природным ресурсам Уэльса
Национальное агентство по борьбе с преступностью
Управление по борьбе с мошенничеством Национальной службы здравоохранения
Управление добросовестной торговли
Пенсионный регулятор
Полицейские силы в Англии и Уэльсе
Почтовое отделение
Орган пруденциального регулирования
Королевская почта
Агентство сельских платежей
Управление индустрии безопасности
Офис по борьбе с серьезным мошенничеством
Транспорт для Лондона
Фонд национальной службы здравоохранения Велиндре

Дополнительные органы, действующие в Северной Ирландии

Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и сельских дел
Департамент по делам сообществ
Департамент окружающей среды
Департамент экономики
Департамент инфраструктуры
Департамент социального развития
Полицейская служба Северной Ирландии

Сноски

Это зависит от полномочий, внесенных в POCA Законом об экономической преступности и корпоративной прозрачности, принятым парламентом и получившим королевскую санкцию. ↩

Гражданское судопроизводства Англии и Уэльса: юридические новости 12 апреля 2024 Изменить название

Реформирование закона об извинениях в гражданском процессе

Применяется к Англии и Уэльсу.

Краткое содержание

Описание консультации

Документы

Способы реагирования

Электронная почта по адресу:

Написать в:

Поделиться этой страницей

Тюрьма Уаймотт: План действий

Документы

Подробности

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года: изменения в органах, наделенных полномочиями по проведению расследований

Применяется к Англии, Северной Ирландии и Уэльсу.

Скачать полный результат

Детали результата

Краткое содержание

Описание консультации

Документы

Поделиться этой страницей